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农民60万买通翻译 骗走3韩国人160万人民币(图)

发布日期:2021-09-14 02:55   来源:未知   阅读:

  受害人:奇铉哲(音)、全志云(音)、吴根一(音),3人均系韩国人,常住中国,在网上经营韩国服装生意。

  根据《外汇管理条例》,外汇兑换业务,只能由获得批准的正规金融机构进行。换句话说,就是正规的银行才能进行合法的外汇兑换业务。该条例还规定,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  朴成贤在东北是一名导游。而奇铉哲(音)、全志云(音)、吴根一(音)三人,则在广州做韩国服装生意。4人本来是八竿子打不着,却因为一条传闻扭在了一起。

  巴南检察院侦监科副科长张龑介绍,这条传闻很奇怪,称在贵州深山里,几个当地农民挖山时挖到了2000亿美元,并传说这就是“戴笠金库”。而且挖到美元的几个农民,想把这笔钱兑换成人民币,比价给得很低,大有赚头。

  朴成贤与奇铉哲也就一面之缘。朴成贤懂韩语,还做外币兑换的“生意”,由此认识了奇铉哲。

  2010年底,朴成贤从一个朋友那里得知这个消息后,立即打听,并且联系到了刘吉昌,也就是挖到美元的农民之一。当时得到的兑换比价,是1美元换4元人民币,比正常价低了很多。

  奇铉哲、全志云、吴根一三人一合计,觉得在网上做韩国服装生意已经越来越难,竞争的太多,价格一降再降。如果能按这个价格兑换一笔美元,几人就可以衣锦还乡了。

  随后,他们决定全权委托朴成贤当翻译,并负责联系兑换美元事宜。朴成贤得到消息后,立即通知了刘吉昌。于是双方约定,用200万元人民币,换50万元美元,在贵阳交易。

  今年4月,奇铉哲三人和朴成贤赶到贵阳,与刘吉昌、施学仕、苏洪乡、杨勇四人会合。

  这四人中,两人化名挖到美元的李氏兄弟,另外两人则是保镖。双方将交易地点定在一座山上。交易时间定在了晚上。

  交易时,韩国商人拿出了验钞器,认线万美元。之后,李氏兄弟却突然以“必须兑换200万人民币,而韩国人仅带来130万人民币”为由中止了交易。

  当时,奇铉哲、全志云、吴根一以及朴成贤都相当吃惊,不明白是怎么回事。奇铉哲、全志云、吴根一只好作罢,回到了广州。

  张龑介绍,这次交易的失败,朴成贤怎么也想不通。而这时,刘吉昌找到了朴成贤,说出了事情的原因。

  原来这根本就是一场骗局。那一箱美元,根本没有50万,三名韩国商人验完3万美元后,箱子里剩下的47叠美元,都是只有上面和下面一张百元美钞,中间夹的都是1美元。

  刘吉昌找朴成贤挑明这事,就是因为交易时马上要露馅了,只得中止。而事后几个骗子商量后认为,要骗到人,必须在这伙韩国商人里有内应。

  朴成贤狮子大开口,要60万元的好处费。刘吉昌一伙人考虑后,答应了朴成贤的要求。

  朴成贤正式开演无间道。他立即给奇铉哲打去电话,称自己又与李氏兄弟谈了谈,对方答应还是200万元人民币换50万美元,www.26677b.com,但可以先支付160万元。并且,这次选择异地交易,地点定在重庆。

  今年5月19日,奇铉哲、全志云、吴根一以及朴成贤一行来到重庆,到达事前约定的巴南区鱼洞滨江路一茶楼,李氏兄弟带着一箱美元如约来到茶楼。

  经过朴成贤的穿针引线万美元,由于韩国商人只带了160万人民币,所欠的40万人民币由翻译朴成贤打下欠条,负责日后支付。

  奇铉哲等人刚刚验收完3万美元,朴成贤突然紧张地告诉三位韩国商人,中国私自持有外币系违法行为,被警察发现就完了。这时,李氏兄弟也在一旁附和。三位韩国商人也紧张起来,加上信任朴成贤,就立即交出了160万元人民币,并收起50万美元后离开。朴成贤则谎称自己还有其他事情,未与三名韩国商人同行。

  奇铉哲、全志云、吴根一离开现场后,欣喜地打开那个印有USA字样的旧箱子。50叠花花绿绿的美元让人激动。可是,三人不但没高兴起来,却顿时目瞪口呆。

  这些美金中,仅仅3扎全部是100元面值的美元,其它47扎只有上下两张100元面值的美元,中间夹的是1元面值的美元。50万美元,原来只有4万多美元。

  正当韩国商人六神无主时,发现朴成贤正准备打车离开。三人死命将其抓住,随即向巴南区公安分局报了案。

  在调查中,朴成贤矢口否认自己参与了诈骗。但民警从其随身携带的旅行袋中搜出20万元人民币时,朴成贤却无法说明这些钱的来历。

  通过侦查,民警很快将涉嫌诈骗犯罪的刘吉昌、施学仕、苏洪乡、杨勇抓获。主犯刘吉昌如实地交待了整个作案过程。

  原来,他与施学仕、苏洪乡、杨勇等人老早就认识,并经常在一起实施诈骗。此次作案,几人经过共谋,决定由刘、施假扮李姓兄弟,苏则扮成美元的主人,杨假装“哑巴”保镖,用4万美金冒充50万诈骗他人钱财。

  张龑介绍,有证据显示,朴成贤在韩国商人入套后没有立即离开,就是为了分钱。而由于韩国人只带了160万人民币,未达到事前约定的200万元,事后朴某只分到了20万人民币。

  三名在商场拼搏的韩国商人,因为一时贪心,竟然相信天上会掉馅饼,拿着160万人民币去私下兑换50万美元,结果遭遇了抽芯骗局,50万美元其实只有4万多美元。

  昨天,巴南区检察院介绍,骗子团伙买通了三名韩国商人的翻译,才这么容易得手。目前,犯罪嫌疑人已全部被批准逮捕。

  昨天,张龑还介绍,检察机关在调查中发现,刘某等人是一个专骗外国人的诈骗团伙。在此,他提醒受害人应及时报案。

  据警方介绍,目前专案组追回赃款88.18万元,扣押用于作案的40541美元。经查,以刘吉昌为首的诈骗团伙,长期以外籍人士为诈骗对象,四处流窜作案,其中3人有犯罪前科。

  该团伙的诈骗方式很老套,均自称家人挖掘到了“军费宝藏”或自称祖辈是将领,因不敢公开兑换这些“老美元”又急需用钱,被迫暗中低价交易。

  在嫌犯家中,警方还找到了大量伪造的“军统通行证”、“蒋委员长密令”、“戴笠委任状”等物品。

  经深挖案件,嫌犯还交代了诈骗新加坡人庄仁豪175万元人民币的犯罪事实。同时,检察机关介绍,目前该团伙还交待了一起诈骗案,目前正在找寻受害者龚某。

  挖到宝藏急于出手,这样的老骗局市民大都清楚。但是,这样的老骗局却能骗倒外国朋友。这又是怎么回事呢?张龑说,这其中有几点原因。

  张龑介绍,刘某等人的骗局,是一个复合式骗局,里面利用了挖到宝藏以及抽芯两种诈骗方法。这类骗局其实很多,不仅仅是谎称挖到美元,还有一些是谎称挖到了文物、宝物等。在大街上,还有“挖到人形何首乌”的骗局。

  根据类似案例,检察机关分析,老骗术市民听得多了,警惕性也就高了。但外国朋友初来乍到,因此容易上当。

  另外,任何人都有贪欲,期望能花少的钱买到更多、更好的东西,是人的本能。这一类骗局,就是利用了人们的这一心理。(记者 冯超 实习生 向越)